证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-056
山东博苑医药化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2025 年 12 月 28 日于公
司会议室通过“现场+通讯”的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人（其中李成林、于国清、王恩训、袁瑞、高磊、张志红、吕志果通过通
讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了会议。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会
议合法、有效。全体董事审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
公司拟在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有
资金，通过委托银行向寿光市城市建设投资开发有限公司（以下简称“寿光城投”）
提供 1.00 亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起
司为寿光城投就本次委托贷款提供连带责任保证。本次交易不属于《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的不得提供财务资助的情形，不构成
关联交易。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提
供委托贷款的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
托贷款的核查意见。
特此公告。
山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
