证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-090
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十次会议于 2025 年 12 月 29 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10
楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以
邮件形式发出。会议由陈宁先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共
和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，根据《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会审
计委员会工作细则》的相关规定，董事会同意选举任小军先生为公司第四届董事
会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
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