证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—059
新亚电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日向各位董
事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。2025 年 12 月 29 日，第三届董
事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
(一) 审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新亚电子股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-061）及《新亚电子股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案尚需经股东会审议通过。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新亚电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》
（公告
编号：2025-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
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