证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-045
鹏欣环球资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通
过如下决议：
（一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司董事会各
专门委员会实施细则的有关规定，公司董事会对第八届董事会专门委员会委员进
行了调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
战略与可持续发展委员会：王健（召集人）、姜雷、张飞达、魏俊浩、王树
义
提名委员会：魏俊浩（召集人）、王健、张飞达
审计委员会：张飞达（召集人）、朱敬兵、王树义
薪酬与考核委员会：王树义（召集人）、王雪、魏俊浩
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
