北京长久物流股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2025 年 12 月）
第一章 总则
第一条 为规范北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人
员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司治理准则》
《北京长久物流股份有限公司章程》
（以下简称《公司章
程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择
标准和程序进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工
作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举，并报请董事会批准后产生。
第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门、董事会办公室为提名委员会提供日常工作联络、
会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事程序
第十条 提名委员会依据相关法律和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和认知期限，形成决议后备
案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可以在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻合格的董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见。若被提名人不同意其被提名的，不能将其
作为董事、高级管理候选人；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议于会议召开前通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时应委托另一名委员（独立董事）主持会议。如遇事态紧急，经
全体委员一致同意，临时会议的召开也可不受通知时限的限制。
第十三条 提名委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经两名或两名以上的委员通过方为有
效。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议一般应以现
场会议方式召开，遇有特殊情况，在保证委员能够充分发表意见的条件下，会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
有关费用由公司支付。
第十七条 提名委员会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本实施细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或《公
司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本实施细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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