北京长久物流股份有限公司
董事长工作细则
（2025年12月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行为，根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》以及《北京长久物流股份有限公司章程》以及《北京长久物流股份有限公司
董事会议事规则》等规定，特制定本细则。
第二章 董事长的任职资格及任免
第二条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第四条 违反上述第三条规定委派、选举董事长的，该选举、委派或者聘任
无效。董事长在任职期间出现第三条情形的，公司解除其职务。
第五条 董事长任期与该届董事会任期一致，任期届满可连选连任。
董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和
股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在法律法规及《公司章程》
规定的合理期限内仍然有效。董事会负责对董事长进行离任和临时审计监督。
第三章 董事长的职权
第六条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（五）董事会授予的其他职权。
第四章 董事长工作程序及工作职责
第七条 董事长主要职责是在董事会闭会期间行使董事会授予的权限，审定
公司的中长期经营发展战略、对外投资、资本运作、组织结构调整及重大人事安
排，同时还须负责协助董事会处理公司突发、紧急、临时重大事项决策，以及对
公司经营、决策活动实施有效地监督和控制。
第八条 董事长的工作职责
（一）经营战略决策
判及合同签订等事宜进行决策。对于董事会授权范围以外的所有投、融资项目进
行可行性研究，设计投、融资方案，并报请董事会审议；
并购重组等进行研究并决定是否提请董事会审议；
的方案，并提请董事会决议；
公司发展的重大事项进行研究；
程监控和跟踪管理；
（二）监督、审计
并提交董事会审议；
（三）重大人事管理
事任免权。
（1）根据公司的经营发展需要和岗位职能需要，向董事会提名公司总经理
人选；审议由总经理提名的其他高管人员，并提请董事会审议；
（2）决定提名进入控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员的候选人；
（3）根据董事及高管人员岗位的使命、职责、工作范围，审定公司董事和
高管人员的薪酬方案并提请董事会审议。
（4）负责对公司的薪酬制度进行评价并对其执行情况进行审核和监督；同
时根据市场和公司发展需要对薪酬制度、薪酬体系进行审核和监督；
第五章 董事长的薪酬
第九条 董事长的薪酬将按公司另行制定的有关薪酬管理制度或会议决议
执行。
第六章 附则
第十条 本细则由公司董事会负责解释与修订，经公司董事会审议批准后生
效。
第十一条 本细则未规定事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的《公
司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
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