证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-072
北京长久物流股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
非独立董事张振鹏先生的辞职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去
公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述职务后，张
振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。
? 2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举裴英
杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上市
原定任期到 具体职务（如适 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子
期日 用） 毕的公开
公司任职
承诺
董事、战略委员 公司副总经理；
张振 2025 年 12 2027 年 2 月 公司治理
会委员、薪酬与 是 控股子公司董事、 否
鹏 月 26 日 25 日 结构调整
考核委员会委员 监事、经理等职务
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张振鹏先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。
截至本公告披露日，张振鹏先生未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺。张振鹏先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
张振鹏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北京长久物流
股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 26 日召开了 2025 年第一
次职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举裴英杰先生担任公司第五届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。裴英杰先生的简历详见附件。
裴英杰先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。裴英杰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级
管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
裴英杰，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
保荐从事投资银行业务，保荐代表人。2025 年 2 月加入公司，现任公司董事会
办公室主任、证券事务代表。
截至本公告日，裴英杰先生未持有公司股份，与公司、公司的控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证
券交易所惩戒，符合有关职工董事的任职资格和条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
