证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-074
北京长久物流股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度
的议案》，现将相关事项公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北
京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及
修订部分治理制度，具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
北京长久物流股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资
金制度
北京长久物流股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
北京长久物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
度
本次制定及修订的共计 24 项制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
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