证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-037
安徽集友新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.9599
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、
监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列
席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,751,675 99.9265 123,260 0.0550 41,300 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,766,115 99.9329 108,820 0.0485 41,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,766,115 99.9329 108,820 0.0485 41,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,767,315 99.9334 107,620 0.0480 41,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,767,315 99.9334 107,620 0.0480 41,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 223,767,315 99.9334 107,620 0.0480 41,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 223,766,115 99.9329 107,620 0.0480 42,500 0.0191
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于取消监事会并
议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
关于修订《股东会议
事规则》的议案
关于修订《独立董事
工作制度》的议案
关于修订《募集资金
管理制度》的议案
关于修订《对外担保
管理制度》的议案
关于修订《对外投资
管理制度》的议案
关于修订《关联交易
制度》的议案
关于修订《防范控股
股东及关联方资金
占用管理办法》的议
案
关于修订《控股股
规范》的议案
关于变更会计师事
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议
案为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的
过半数通过；
三、律师见证情况
律师：王鹏鹤、张凡
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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