证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-052
广东群兴玩具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会以
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日
易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份有
限公司公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计379人，代表有表决权的股份总数
出席现场股东会的股东及股东代理人员共计1人，代表有表决权的股份总数
通过网络投票的股东共计378人，代表有表决权的股份数量26,234,880股，占公
司有表决权的股份总数的4.2555%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计376人，拥有及代表的股份为
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并
形成如下决议：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：同意 42,089,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1355%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,195,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.2743%；反对 1,181,180 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.4073%；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3184%。
（二）《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的
议案》
本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份
总数的三分之二以上同意。本议案审议时，涉及的关联股东张金成先生已回避表决。
该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为26,234,880股。
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 24,771,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3735%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,971,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.0619%；反对 1,365,380 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 7.4065%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5316%。
（三）《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜有效期的议案》
本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会（含网络投票）有表决权股份
总数的三分之二以上同意。本议案审议时，涉及的关联股东张金成先生已回避表决。
该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为26,234,880股。
表决结果：审议通过。
总表决情况：同意 25,041,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4608%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,241,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.5271%；反对 1,072,380 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.8171%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6558%。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案审议时，涉及的关联股东张金成先生、陈婷女士、杨光先生已回避表决。
该议案的出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数为18,434,880股。
表决结果：审议通过
总表决情况：同意 17,265,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.9406%。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,265,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 93.6551%；反对 996,280 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 5.4043%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9406%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
（二）见证律师：丁一律师、周赟律师
（三）结论意见：
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及
召集人资格、本次股东会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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