证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-051
卓郎智能技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.3354
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 880,122,439 99.7787 1,771,209 0.2008 180,400 0.0205
治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 878,389,539 99.5822 3,522,709 0.3993 161,800 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 878,440,239 99.5880 3,444,809 0.3905 189,000 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 878,409,240 99.5845 3,490,308 0.3956 174,500 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 880,153,639 99.7822 1,725,309 0.1955 195,100 0.0223
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 880,188,439 99.7862 1,716,209 0.1945 169,400 0.0193
层确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 879,110,139 99.6639 1,827,509 0.2071 1,136,400 0.1290
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
财务审计机构及内
部控制审计机构并
授权管理层确定其
报酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
份总数的 2/3 以上通过。
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐定辉先生、卢垚冰女士
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
