证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-038
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技
园现代服务业示范基地二期 5 号楼 4-9 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 55,551,671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.1555
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,522,857 99.9481 4,899 0.0088 23,915 0.0431
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
生为公司第五届
董事会非独立董
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事薪酬方案 ,506 5
的议案
先生为公司第 ,924
五届董事会非
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持表决权数量的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张文亮、董立
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
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