证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-046
汉商集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.8394
注：截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共
有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,420,732 99.6992 504,287 0.2915 15,800 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,431,532 99.7055 500,587 0.2894 8,700 0.0051
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,431,332 99.7053 500,587 0.2894 8,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,431,332 99.7053 500,587 0.2894 8,900 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,432,632 99.7061 499,287 0.2887 8,900 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,434,732 99.7073 499,287 0.2887 6,800 0.0040
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公
司章程》并取
消监事会的
议案
修订《股东会
议事规则》
修订《董事会
议事规则》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，第 1、2.01、2.02 项议案为特别决议事项，
获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：谭四军 宋徐昕
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
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