广西桂冠电力股份有限公司
文 件 汇 编
二○二六年一月十四日
南 宁
一、2026 年第一次临时股东会会议议程
二、股东会议案文件
文件之一 《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN 清
洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
文件之二 关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案
文件之三 公司 2026 年第一次临时股东会会议决议（草案）
附件：候选董事简历
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广西桂冠电力股份有限公司
会议时间：2026 年 01 月 14 日（星期三）上午 9:00
会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见
证律师等
主持人：副董事长
记录人：董事会秘书
会议议程：
一、第一项议程
主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。
二、第二项议程
宣读议案：
议案 1： 《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN
清洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
议案 2： 《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
三、第三项议程
请股东或股东代理人发言或提问。
四、第四项议程
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大会现场表决。
交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。
五、第五项议程
主持人宣布桂冠电力 2026 年第一次临时股东会现场会议休会。
现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上
海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。
六、第六项议程
休会结束，主持人宣读合并投票结果。
七、第七项议程
律师宣读法律意见书。
八、第八项议程
主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。
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文件之一
议案 1：关于收购大唐西藏能源开发有限公司及
中国大唐集团 ZDN 清洁能源开发有限公司 100%股权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为加快推进广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）高质
量发展,提升市场竞争力,公司拟以现金方式收购控股股东中国大唐
集团有限公司持有的两家全资子企业股权。
因本次交易涉及国家机密及上市公司未披露事项，公司已履行
内部涉密信息披露豁免程序，本次交易标的公司所属项目的具体信息
予以豁免披露。
具体内容详见公司刊登在的上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn）的《公司关于购买股权暨关联交易的公告》
。
本议案涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司回避表
决。
以上议案，请股东审议。
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文件之二
议案 2：关于选举公司第十届董事会董事（非独
立董事）的议案
各位股东及股东代表：
鉴于广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）赵大斌先生工
作变动，将不再担任公司第十届董事会董事及相关专门委员会委员职
务，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。
公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐周克文先生为公司第
十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）
。经董事会
提名委员会审查，截至本次会议召开之日，周克文先生未持有公司股
份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规
定。同意提名周克文先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至公司第十届董事会届满之日止。
衷心感谢董事赵大斌先生任职期间对公司发展付出的努力和做
出的贡献！
以上议案，请股东审议。
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附件：
候选董事（非独立董事）简历
周克文，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高
级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任（主持工作）兼大唐
呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理（主持工作），大唐吉林发电有
限公司计划营销部主任，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公
司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司监
察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，中国大唐集团
公司人力资源部副主任，中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、
党委副书记，中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记，
中国大唐集团有限公司人力资源部（党组组织部、全面深化改革办公
室）主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组
织部）主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理兼广西桂冠电力
股份有限公司党委书记。
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文件之三
广西桂冠电力股份有限公司
（草案）
（2026 年 01 月 14 日通过）
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）2026
年第一次临时股东会于 2026 年 01 月 14 日在广西壮族自治区南宁市
龙滩大厦 2601 会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股
东和代理人共 XXXXX 人，所持有表决权的股份总数为 XXXXX 股占股权
登记日（2025 年 01 月 07 日）
公司总股份 7,882,377,802 股的 XX.XX%。
会议由公司 XXX 主持，公司部分董事会成员、高级管理人员列席
了会议。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大
唐集团 ZDN 清洁能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权 回避
股东
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股
同意公司以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司（以下
简称大唐集团）持有的大唐西藏能源开发有限公司 100%股权（以下
简称大唐西藏公司或标的公司）
、中国大唐集团 ZDN 清洁能源开发有
限公司 100%股权（以下简称大唐 ZDN 公司或标的公司），交易完成后，
大唐西藏公司、大唐 ZDN 公司将成为桂冠电力全资子公司。
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以 2025 年 6 月 30 日为基准日，标的股权评估价值合计金额为
唐 ZDN 公司股权价值 363.77 万元。另外，基准日至 2025 年 11 月 30
日，大唐集团向两家标的公司新增实缴出资合计 67,100 万元，经双
方协商一致，本次关联交易总价为 202,491.44 万元。2025 年 11 月
等额调增交易价款。
同意股东会授权董事会及董事会转授权公司经理层,代表公司签
署本次交易相关股权转让协议及处理其他与本次交易相关的事宜，授
权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。
股东会上，关联方股东中国大唐集团有限公司回避对该议案的表
决。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）
的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股
因工作变动，赵大斌先生不再担任公司第十届董事会董事及相关
专门委员会委员职务。公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐周克
文先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附
后）
，任期自股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满之日
止。
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衷心感谢董事赵大斌先生任职期间对公司发展付出的努力和做
出的贡献！
广西桂冠电力股份有限公司
附件：
当选董事（非独立董事）简历
周克文，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高
级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任（主持工作）兼大唐
呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理（主持工作），大唐吉林发电有
限公司计划营销部主任，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公
司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司监
察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，中国大唐集团
公司人力资源部副主任，中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、
党委副书记，中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记，
中国大唐集团有限公司人力资源部（党组组织部、全面深化改革办公
室）主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组
织部）主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理兼广西桂冠电力
股份有限公司党委书记、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董
事。
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