证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-146
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道
龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 47.0194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席或列席情况
部分董事通过视频方式列席会议；
师出席了会议。因工作原因，上述人员部分通过视频方式出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,386,425,834 99.6609 4,490,153 0.3227 226,684 0.0164
券及中期票据相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,386,413,334 99.6600 4,487,953 0.3226 241,384 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,386,425,218 99.6608 4,424,783 0.3180 292,670 0.0212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,369,850,542 98.4694 20,996,709 1.5093 295,420 0.0213
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟注册和发行超短期融
资券及中期票据的议案
关于提请股东会授权董事会
全权办理注册和发行超短期
融资券及中期票据相关事宜
的议案
关于修订《公司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：董宇恒、欧铭希
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股
东会规则》和《株洲旗滨集团股份有限公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公司
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
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