证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-127
广东鸿智智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司综合大楼一楼会议室
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期》的议案
详 见 公 司 于 2025 年 12 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）发布的公告：《部分募投项目延期公告》（公告编号：
该议案经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》；
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