证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-096
深圳奥雅设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2025 年 12 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币 680 万元的超募资金（含理财收益及银行利息）进行
现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财
产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的
核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用超募资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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