证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-103
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，全体董事一致同
意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议
结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人，分别为：刘斌先生、王
尚虎先生、夏立扬先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《公司章程》的部分
条款进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》。
为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况对《股东会议事规则》
《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东会议事规则》《对外担保管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
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