证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-054
债券代码：123059 债券简称：银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十八次会议于2025年12月29日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8
层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电
子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5
名，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会发展战略委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，非独立董事张懿哲女士向董事会提交书面辞职报告，申
请辞去公司非独立董事、副董事长和发展战略委员会委员职务，为保障公司董事会
发展战略委员会的正常运行，同意补选职工代表董事李志慧女士担任公司第五届董
事会发展战略委员会委员，与林静颖女士、孙艳宁女士共同组成第五届董事会发展
战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2025-053）。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
