宁波东力: 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议_股票频道

宁波东力第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
宁波东力股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会
议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 26 日下午以现场加通讯方式召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 23 日以微信等形式送达。会议应参加董事 3 名，实际参加
董事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议，经过半数独立董事推举，独立董事
楼百均先生召集并主持本次会议。
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次会议形成决议如下：
审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》
经审查，独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波
东力重型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司
关联交易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律法规
及《公司章程》等有关规定，关联交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公
正的市场化原则，不会影响公司的独立性，未对公司未来的财务状况、经营成果
及独立性产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，
董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事：楼百均、王继生、蒲一苇
二〇二五年十二月二十六日

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