长久物流: 长久物流：第五届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码:603569 证券简称:长久物流公告编号：2025-073
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 2025-074 号公告及同日公
司披露的相关制度原文。
因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》
《北京长
久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
《北京长久物流股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，现对公司董事会战略委
员会、董事会薪酬与考核委员会成员做如下调整：
董事会战略委员会：
本次调整前成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来
本次调整后成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来
董事会薪酬与考核委员会：
本次调整前成员：林有来（召集人）、张军、张振鹏
本次调整后成员：林有来（召集人）、张军、薄世久
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会

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