证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－092 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十七次
（临时）
会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 12 月 29 日 14:40 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到
董事 9 人，委托出席 1 人（公司董事陈斌先生因公出差书面委托董事
长姚小彦先生）；高管 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真
审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任李铁先生为公司总经理的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
该事项详见公司《关于聘任李铁先生为公司总经理的公告》（公
告编号：临 2025-093 号）
二、审议通过了《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
该事项详见公司《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的公告》
（公告编号：临 2025-094 号）。
三、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该事项详见公司《关于拟变更公司证券简称的公告》
（公告编号：
临 2025-095 号）。
四、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审议与风险委员会审议通过。
尚需提交股东会审议。
该事项详见公司《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：
临 2025-096 号）。
五、审议通过了《关于调整公司经理层成员 2024 年度绩效薪酬
的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
六、审议通过了《关于国家电投集团远达环保工程有限公司对国
家电投集团远达环保装备制造有限公司应收款项补提减值准备的议
案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
尚需提交股东会审议。
该事项详见公司《关于公司控股子公司工程公司对装备公司应收
款项补提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-097 号）。
七、审议通过了《关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司固定
资产报废及处置的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
尚需提交股东会审议。
该事项详见公司《关于公司全资子公司特许经营公司固定资产报
废及处置的公告》（公告编号：临 2025-098 号）。
特此公告。
备查文件：
第十届董事会第三十七次（临时）会议决议
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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