证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-070
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 24 日以传真方式、电子邮件方式、公司
OA 办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
（详见 2025
年 12 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于控股股
东向公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号：临 2025-069）
同意新疆冠农集团有限责任公司向公司提供 4.06 亿元无息借款（即借款利率为
全权办理借款相关的全部事宜。
本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘中海先生、明东先生回
避表决。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬相关事项的
议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。孙保新先生作为考核对象已回避表
决。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
? 报备文件
公司第八届董事会第八次会议决议
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