证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-163
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独
立董事项美娇女士提交的辞职报告。因公司治理结构调整，项美娇女士申请辞去
第四届董事会董事职务，辞任后将继续担任公司财务总监的职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，项美娇女士辞去董事职务不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
项美娇女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，
项美娇女士直接持有公司股票 1,538,410 股，占公司当前总股本的 0.52%。项美
娇女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。项美娇女士辞去职务后，其所持股
份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
项美娇女士在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任董
事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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