证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-111
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于修订公司章程及部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月29日召开公司第十一届董事会第四十九次会议(临时会议)审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司制度的议案》，根据公司内部规范
治理的需要并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》并对部分公司制度同步作
出修订，本次具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订情况
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后的条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的联席总裁、执行总裁、高级副 员是指公司的联席总裁、执行总裁、董事会
总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特
由董事会任命的其他特定管理人员。 定管理人员。
第四十八条 有下列情形之一的，公司 第四十八条 有下列情形之一的，公司
应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会： 东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程规定董事会人数 2/3（8 人）时； 数或者本章程规定董事会人数 2/3（10 人）
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 时；
额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 额 1/3 时；
股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
（四）董事会认为必要时； 份的股东请求时；
（五）审计与财务委员会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （五）审计与财务委员会提议召开时；
章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第八十五条 股东会审议有关关联交易 第八十五条 股东会审议有关关联交易
事项时，关联股东不应当参与投票表决，其 事项时，关联股东应当回避表决，其所代表
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 的有表决权的股份数不计入有效表决总数；
总数；股东会决议的公告应当充分披露非关 股东会决议的公告应当充分披露非关联股东
联股东的表决情况。 的表决情况。
有关联关系的股东的回避和表决程序如 有关联关系的股东的回避和表决程序如
下： 下：
…… ……
（三）若关联股东对董事会是否构成关 （三）若关联股东对董事会是否构成关
联关系的决定有异议的，有权向有关证券主 联关系的决定有异议的，有权向有关证券主
管部门反映，也可就是否构成关联关系、是 管部门反映，也可就是否构成关联关系、是
否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在 否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在
证券主管部门或人民法院或其他有权机关作 证券主管部门或人民法院或其他有权机关作
出最终有效裁定之前，该股东不应当参与投 出最终有效裁定之前，该股东应当回避表决，
票表决，其所代表的有表决权的股份数不计 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表
入有效表决总数。 决总数。
…… ……
第一百一十一条 董事会由 12 名董事 第一百一十一条 董事会由 15 名董事组
组成，其中独立董事 4 名。 成，其中独立董事 5 名。
第一百一十二条 董事会行使下列职
第 一百 一 十二 条 董事 会行使 下列职
权：
权：
……
……
（十）决定聘任或者解聘公司首席执行
（十）决定聘任或者解聘公司首席执行
官（CEO）、总裁、董事会秘书，并决定其报
官（CEO）、总裁、董事会秘书，并决定其报
酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）
酬事项和奖惩事项；根据首席执行官（CEO）
或总裁的提名，决定聘任或者解聘公司联席
或总裁的提名，决定聘任或者解聘公司联席
总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财
总裁、执行总裁、财务负责人等高级管理人
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项和奖惩事项；
……
……
第一百四十四条 公司可设首席执行官 第一百四十四条 公司可设首席执行官
（CEO）1 名、总裁 1 名，由董事会聘任或解 （CEO）1 名、总裁 1 名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
根据公司经营管理工作的需要，可设联 根据公司经营管理工作的需要，可设联
席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁若 席总裁、执行总裁若干名协助首席执行官
干名协助首席执行官（CEO）及总裁承担相关 （CEO）及总裁承担相关经营管理职责，由董
经营管理职责，由董事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司首席执行官（CEO）、总裁、联席总 公司首席执行官（CEO）、总裁、联席总
裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事 裁、执行总裁、董事会秘书、财务负责人以
会秘书、财务负责人以及由董事会任命的其 及由董事会任命的其他特定管理人员为公司
他特定管理人员为公司高级管理人员。 高级管理人员。
第一百四十八条 首席执行官（CEO）及 第一百四十八条 首席执行官（CEO）及
总裁对董事会负责，行使下列职权： 总裁对董事会负责，行使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司联 （六）提请董事会聘任或者解聘公司联
席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、 席总裁、执行总裁、财务负责人等高级管理
财务负责人等高级管理人员； 人员；
…… ……
第一百五十二条 联席总裁、执行总裁、
第一百五十二条 联席总裁、执行总裁
高级副总裁、副总裁由首席执行官（CEO）及
由首席执行官（CEO）及总裁提请董事会任免，
总裁提请董事会任免，联席总裁、执行总裁、
联席总裁、执行总裁协助首席执行官（CEO）
高级副总裁、副总裁协助首席执行官（CEO）
及总裁负责公司某一方面的经营管理工作，
及总裁负责公司某一方面的经营管理工作，
具体分工由首席执行官（CEO）及总裁决定并
具体分工由首席执行官（CEO）及总裁决定并
报董事会备案或由首席执行官（CEO）及总裁
报董事会备案或由首席执行官（CEO）及总裁
工作细则规定。
工作细则规定。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订事项尚须提交公司股东会审议，董事会同时提请股东
会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。上述变更内容最终以市场监督管理
部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、修订并新增部分公司制度的情况
是否需要提
变更
序号 制度名称 交股东会审
情况
议
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会实施细则》
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名与人力
资源委员会实施细则》
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁办公会议事规
则》
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
特此公告。
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