九牧王: 第六届独立董事专门会议第二次会议_股票频道

九牧王股份有限公司第六届独立董事专门会议第二次会议
九牧王股份有限公司
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事专门会议第二次
会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王
国际商务中心会议室召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全
体独立董事共同推举本次会议由薛祖云先生主持，应独立董事要求公司董事会秘
书张景淳先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独
立董事工作细则》的规定。
与会独立董事就下列事项进行审议，并发表了审核意见：
一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
我们认真审阅了公司提供的关联租赁合同、2025 年度租金往来明细等相关
资料，经核查后，认为：公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务
需求；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价
格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于房屋租赁暨
关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对
九牧王股份有限公司
独立董事：薛祖云、童锦治、木志荣
二○二五年十二月二十五日

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