证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-093
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为优化公司的战略布局，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限公
司（以下简称“金溢科技”或“公司”）与上海安雅实业发展有限公司（以下简
称“上海安雅”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设
立合资公司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。
合资公司注册资本拟定为人民币 1,500 万元，各方均以货币出资，其中公司
拟认缴出资人民币 765 万元，认缴出资比例为 51%；上海安雅拟认缴出资人民币
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次拟签
署合作协议及拟对外投资事项不构成关联交易，且无需提交公司董事会或股东会
审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主体介绍
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项规定）、建材、五金交电、化工原料及产品（除危险品及专项规定）、机电设备
批兼零、代购代销；建筑工程；建筑装潢工程；货运代理。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟投资合资公司基本情况
部门核准登记为准。
资，各方出资额、股权比例及出资期限约定如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例（%） 实缴出资期限
自合资公司注册
金溢科技 765 货币 51 成立之日起 3 年内
实缴
自合资公司注册
上海安雅 735 货币 49 成立之日起 3 年内
实缴
（以上信息以市场监督管理部门最终核准文件为准）
电器及新材料开发、制造和销售；机电设备、金属材料、汽车配件批发零售；机
电设备维修；从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
备案范围内的货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。最终以市场监督管理部门核准登记为准。
款（如部分股东不享有优先受让权等）。
四、合作协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳市金溢科技股份有限公司
乙方：上海安雅实业发展有限公司
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（二）投资金额、出资方式及出资安排
合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币，各方均以货币出资，各方出资安
排如下：
缴。
缴。
（三）公司治理
组成。其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，甲乙双方均有权根据实际情况撤换委
派的董事。合资公司董事长由甲方在委派的董事中确定人选。
相关人员担任或委派。
（四）违约责任
议而产生的经济损失和民事责任由各方自行承担。
议中的义务，即构成违约。守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿守约方
因此所遭受的损失及为此支出的全部合理费用（包括但不限于由此产生律师费、
仲裁费、诉讼费、差旅费、评估费、保全费、保全担保费等）。守约方除可要求
违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议。
标准向对方承担违约责任，直至该等出资义务履行完毕。如超过 30 日仍未补足
的，守约方有权：
（1）要求解除本协议并解散合资公司，违约方除承担全部本协议约定的设
立费用外，还应按照对方认缴出资额的 30%承担违约责任。
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（2）作出股东会决议将该股东除名。除名该股东后，股东会可以作出决议，
就该股东认缴的注册资本进行减资或由其他股东或第三人出资。
利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得有《中华人民共和
国公司法》第 181 条规定的其他行为（甲乙方委派至公司的人员如有前述行为的
视为甲乙方行为），否则守约方有权追究违约方经济损失赔偿和民事责任，情节
严重的（因前述行为造成守约方直接以及间接损失达 25 万元以上的（含本数）），
守约方有权要求违约方回购其所拥有的股权，股权回购款以按照其实缴出资额为
限或按照合资公司以回购时的市值乘以其认缴的股权份额计算（取高者计算）。
（五）协议生效、变更、解除
本协议另有明确约定的除外。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展规划，可充分利用合作各方优势，助力公司
在汽车电子领域的业务增长，有利于优化公司的战略布局、提升公司核心竞争力。
本次投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，该合资公司设立后将成为公司控
股子公司，纳入合并报表范围。预计本次投资不会对公司当期财务状况及经营成
果产生重大不利影响。
本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等多种
不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展或投资收益不
达预期等风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司拟与上海安雅签署的《设立合资公司之合作协议》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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