证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-087
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事提前离任的基本情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）
董事会于 2025 年 12 月 29 日收到张宝红先生递交的书面辞职报告。
因工作安排原因，张宝红先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，
同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略与可
持续发展委员会委员职务。辞去前述职务后，张宝红先生将不再担任
公司及控股子公司任何职务。
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
张宝红 董事及董 2025 年 12 2026 年 2 月 工作安排 否 不适用 否
事会各专 月 29 日 1日 原因
门委员会
相关职位
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《昊华科技公司章程》等相关规
定，张宝红先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成
董事的补选工作。
截至公告披露日，张宝红先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
张宝红先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责,忠实、勤
勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
张宝红先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
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