证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-090
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模及
募投项目延期的议案》，同意对公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目
“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新能源密封胶、0.2
万吨核心助剂建设项目”的部分子项目调整投资规模及投资进度，包括：（1）
对子项目“年产 0.2 万吨核心助剂建设项目”进行搬迁；（2）对子项目“年产
及投资进度。本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，不涉及募集资
金投入变更。同时，由于子项目投资进度调整，募投项目的投资进度亦相应调整。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1561 号）同意，公司向特定对象
发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实际募集资金总额
为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元后，
实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。上述资金已于 2024 年 1 月 2
日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]232
号《验资报告》予以验证。公司以募集资金向全资子公司安徽集泰新材料有限公
司（以下简称“安徽集泰”）增资 153,436,236.32 元，并由安徽集泰向全资孙
公司安庆诚泰新材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）增资 153,436,236.32
元用于实施募投项目，募集资金不足部分全部以自有或自筹资金解决。公司对募
集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募
集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至目前，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目总 募集资金承诺 截至期末募集资金
项目名称
投资金额 投资金额 累计投入金额
年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源
胶、1.484 万吨有机硅新能源密封 39,831.01 15,343.62 15,344.10
胶、0.2 万吨核心助剂建设项目
本次募集资金基本使用完毕（仅余少量利息收入），后续募投项目主要以自
有或自筹资金投入建设。
三、本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的具体情况
（一）调整原因
督察反馈问题整改工作的通知》（以下简称《通知》），根据《通知》，公司募
投项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新能源密封胶、
万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”属于《中华人民共和国长江保护法》实施后在
长江支流岸线一公里范围内新建、拟建化工项目。
“年产 0.2 万吨核心助剂项目”
须于 2027 年 9 月 30 日前完成项目去功能化，拆除化工生产设备，相关补偿、支
持政策将严格按照《安庆高新区中央环保督察整改“一企业一策”指导意见》执
行；“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”需进一步优化工艺、原料选型。
（二）调整具体情况
募投项目子项目“年产 0.2 万吨核心助剂项目”目前已建设投产，公司计划
于 2027 年 9 月 30 日前完成生产设备拆除，并于 2027 年底前搬迁至长江支流岸
线一公里范围外的公司自有土地上，搬迁时间预计在 1-3 个月。本项目搬迁时间
较短，搬迁成本较低，且政府会根据政策给予相应补偿，不会对该项目的实施及
效益产生较大影响。目前公司正积极准备在拟搬迁自有土地上进行该项目的相关
投资备案手续，后续将按照相关法律法规的要求履行环评等审批手续。
募投项目中的子项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”目前尚未
完成建设，根据《通知》要求，公司计划进一步优化工艺、原料选型，取消该项
目中化学反应工艺（以下简称“预聚体生产”），并将该项目预计建成时间由
前述子项目取消的预聚体生产环节公司另行安排全资子公司广州从化兆舜
新材料有限公司以自有资金在其现有生产基地投资建设，计划于 2026 年 12 月底
之前完成建设，不会对募投项目子项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项
目”的实施及效益产生较大影响。目前公司正在积极准备调整后“年产 1.7 万吨
高性能聚氨酯新能源胶项目”和预聚体生产项目的投资备案手续，后续将按照相
关法律法规的要求履行环评等审批手续。
本次募集资金基本使用完毕（仅余少量利息收入），后续募投项目主要以自
有或自筹资金投入建设。本次调整的相关投资金额为自有或自筹资金投资部分，
不涉及募集资金投入部分。公司募投项目整体内部投资结构调整如下：
单位：万元
募投项目投资项目 募投项目原投资金额 募投项目调整后投资金额
建筑工程费 17,192.27 18,728.06
设备购置与安装费 13,694.69 14,038.17
土地费用 2,455.04 2,455.04
其他资产费用 50.00 50.00
预备费 1,853.22 1,965.97
铺底流动资金 4,585.80 2,183.01
合计 39,831.01 39,420.25
注：上表中若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
募投项目中除子项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶”项目尚未建设
完成外，其余均已建设完成，由于子项目的投资进度调整，募投项目整体投资进
度亦调整如下：
募投项目名称 调整前预计建成时间 调整后预计建成时间
年产 1.7 万吨高性能聚氨酯
新能源胶、1.484 万吨有机
硅新能源密封胶、0.2 万吨
核心助剂建设项目
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项
目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，高效推进募投项目
的实施。同时，公司将安排专人负责募投项目的跟踪和协调工作，全面推进募投
项目建设，确保募投项目按期完成。
四、本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期对公司的影响
本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期是公司积极落实中央生态
环境保护督察组及政府有关部门的要求，并根据募投项目实施的实际情况做出的
审慎决定，仅涉及募投项目自有或自筹资金投资部分，未改变或变相改变募集资
金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合
公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将继续积极推进募投
项目的建设实施。
五、决策程序和相关意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的议案》，同意本次募投项目子项
目投资规模及募投项目延期的调整。
（二）审计委员会意见
经审议，董事会审计委员会认为：本次调整部分募投项目投资规模及募投项
目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和公司《募集资金管理制度》的要求。
综上，审计委员会同意本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的事
项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延
期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。
本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的
要求。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目投资规模及募投项目延期的事
项无异议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十九日
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