股东会通知
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-101
山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详
股东会通知
见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
具体内容详见 2025 年 12 月 30 日公司刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-099）。
议案 1-3 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
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理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 4、5 为累积投票议案，且需要逐项表决；非独立董事
（应选人数 3 人）、独立董事（应选人数 3 人）实行分开投票；独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异
议后，股东会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以每个提案组的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以每
个提案组应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中
小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东
自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身
份证件复印件办理登记。
（2）法人股东
法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。
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（3）异地股东可凭有关证件采取信函或者邮件的方式办理登
记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受
电话登记。
以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
畜禽股份有限公司会议室。
联系人：李玲
电话号码：0535-2119065
电子信箱：dsh@yishenggufen.com
联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号
邮政编码：265508
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、
交通费等费用自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时
至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
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董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 4：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
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决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
山东益生种畜禽股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山
东益生种畜禽股份有限公司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第
一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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