证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-084
沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 01 月 09 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加
表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2025 年 12 月 30
日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 01 月 13 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限
公司证券投资部；
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和
自然人股东的有效身份证件办理登记。
（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定
代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函
或传真方式以 2026 年 01 月 13 日 17:30 前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧州明珠塑料
股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
（五）会务联系方式：
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证
券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的交通、食
宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
沧州明珠塑料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沧州明珠塑料股份有限公
司于 2026 年 01 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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