证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-095
湖南白银股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
意时间；
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福
城大道 1 号湖南白银 316 会议室；
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方
式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议
的表决程序和表决结果合法有效。
（六）会议出席情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,316 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 757,673,530
股，占公司有表决权股份总数的 26.8385%。
通过网络投票的股东 1,313 人，代表股份 61,163,566
股，占公司有表决权股份总数的 2.1665%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,313 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,313 人 ， 代 表 股 份
议，会议由公司董事长李光梅女士主持。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对
会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第
十九次会议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第十九次会议决议公告》中的相关内容。
本次股东会审议了以下提案：
（一）《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 817,209,360 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 934,106 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141%；弃权 693,630
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0847%。
中小股东总表决情况：同意 59,535,830 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3387%；反对
数的 1.5272%；弃权 693,630 股（其中，因未投票默认弃权
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：傅怡堃、向情情；
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《湖南白银股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会会议决议》
；
（二）《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
。
特此公告。
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