证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-088
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
投票的时间为2025年12月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:
tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月29日9:15～15:0
号楼1701会议室。
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结合的方式。
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,038人，代表股份4,091,37
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,33
通过网络投票的股东1,035人，代表股份934,518,632股，
占公司有表决权股份总数的17.3592％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,035人，代表股份355,
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,0
通过网络投票的中小股东1,034人，代表股份292,346,83
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾
问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方
式，审议通过了以下议案：
投票表决情况
议案
序号
名称
同意 反对 弃权 结果
股数 4,088,847,769 2,295,000 237,200
占出席股东大会有效表
关于修订 99.9381% 0.0561% 0.0058%
决权股份总数的比例
公司《章
程》的议
案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 99.2874% 0.6458% 0.0668%
东有效表决权比例
股数 4,088,854,569 2,297,300 228,100
关于聘请
占出席股东大会有效表
公 司 99.9383% 0.0561% 0.0056%
决权股份总数的比例
计 师 事 务 中小投资者表决股数占
所的议案 出席股东大会的中小股 99.2893% 0.6465% 0.0642%
东有效表决权比例
股数 994,894,332 2,390,500 233,800
关 于 预 计 占出席股东大会有效表
交易额度
中小投资者表决股数占
的议案
出席股东大会的中小股 99.2615% 0.6727% 0.0658%
东有效表决权比例
关于议案表决的有关情况说明：
该议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回
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避表决情况：回避。
关联股东2：云南能投资本投资有限公司；关联关系：
持有上市公司5%以上股份的法人；所持表决权股份数量：41
关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次
股东大会。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
五、备查文件
融控股股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见
书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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