证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-076
吉林泉阳泉股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式和主持情况
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王怀波先生主持。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和高级管理人员的列席情况
委书记王瑞祥先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,271,930 98.3563 3,371,770 1.5055 309,200 0.1382
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于续聘 2025 年
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议议案的 5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
律师：陈凤久、刘华
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及
章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决
结果合法有效。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
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