证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-061
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十一届董事会第十二次会议。会议通知于
事 13 名，实际参会董事 13 名。公司高管列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于 2026 年度生产经营计划的议案
营提质增效，全力推动重点项目早日达产达效，力争实现营业收入 331 亿元。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
为适应战略发展新阶段的要求，推动公司更高质量发展，增强产业对市场
变化的快速响应能力，全面提升管理效能，董事会同意对公司组织架构进行优
化调整。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于预计 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子
公司日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2025 年第五次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计 2026 年度与宜昌兴发集团有限责任公
司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2025-062。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利、
王杰、王琛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了关于预计 2026 年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验
室日常关联交易的议案
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2025 年第五次专
门会议审议通过。详细内容见关于预计 2026 年度与浙江金帆达及其关联方、
三峡实验室日常关联交易的公告，公告编号：临 2025-063。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的
激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的
实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第十一届董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。《湖北
兴发化工集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12
月）全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案
详细内容见关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知，公告编号：临
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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