证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-72
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2025
年 12 月 23 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二
十次会议的通知”。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际收到表决票 9 票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
由于公司与关联方之间业务活动的需要，董事会同意对公司 2025 年度日常
关联交易预计额度进行进一步调整，由前次预计的 13,596 万元调整增加 4,191
万元，调整为 17,787 万元。
关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避
了本项议案的表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2025-73）。
三、备查文件
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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