证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-046
深圳市杰普特光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2025 年 12 月 29 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材
料已于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家相关
法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
经审议，董事会认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市杰普特光电股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次股权激励计划”）的
相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次股权激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 12 月 29 日为预留授予日，授
予价格为 36 元/股，授予 15 名符合条件的激励对象 95,000 股限制性股票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。
董事 CHENG XUEPING（成学平）为本次股权激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：
公司聘任副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。经核查，刘猛先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职
条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定之情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司高级管理人员的情况。董事会同意聘任刘猛先生担任公司副
总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深
圳市杰普特光电股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
特此公告。
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