证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-088
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话方式发出
通知，会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会
议室以现场方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密
封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”（以下简称“本次募投项目”）
已于 2023 年 5 月 26 日经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次
会议审议结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金，截至目前，公司募集资
金专户仍节余募集资金 745.05 万元，其中，仅有少量尾款 54.06 万元待支付。
为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司将剩余全部节余募集
资金 745.05 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为
准）永久补充流动资金；待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，
公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终
止。本次募投项目剩余待支付款项将使用公司自有资金支付。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构已就上述
事项出具了核查意见。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告》（2025-089）。
公司拟对募投项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机
硅新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂建设项目”的部分子项目调整投资规模及投
资进度，包括：（1）对子项目“年产 0.2 万吨核心助剂建设项目”进行搬迁；
（2）对子项目“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶项目”优化工艺、原料选
型，调整项目投资规模及投资进度。本次调整仅涉及募投项目自有或自筹资金投
资部分，不涉及募集资金投入变更。同时，由于子项目投资进度调整，募投项目
的投资进度亦相应调整。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。保荐机构已
就上述事项出具了核查意见。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目
投资规模及募投项目延期的公告》（2025-090）。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十九日
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