证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-053
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络
股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
根据相关法律法规要求，上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会并修
订《公司章程》及其相关治理制度。2025 年 11 月 24 日，公司召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监
事会暨修订〈公司章程〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修
订〈股东会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订
〈董事会议事规则〉的议案》
《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授
权规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈独立董事制
度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈担保管理制度〉
的议案》。
取消监事会后，为确保公司治理持续符合监管要求，根据《上市公司治理准
则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规，结合《公司章程》的修订情况，公司拟进一步修订（或废止）部分治理制
度，详情如下：
序号 制度名称 具体情况
《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法》
废止，合并至《北京
歌华有线电视网络股
份有限公司独立董事
制度》
废止，合并至《北京
歌华有线电视网络股
份有限公司信息披露
事务管理制度》
上述修订后的第 3、6、7、8、11、15、16 项制度将于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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