证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-089
华图山鼎设计股份有限公司
关于补选五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》，公司董事会同意补选冉栋先生为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚
需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了核查，认为：候选人冉栋先
生符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》规定的董事任职资格。具体如下：
鉴于公司与粉笔有限公司签订了战略合作协议，为更好地提升双方治理水
平，根据战略合作协议约定，双方可以相互派驻董事，搭建常态化沟通桥梁，吸
取对方的先进管理经验，各取所长，公司拟委派公司董事长吴正杲先生担任粉笔
有限公司董事，粉笔有限公司拟委派冉栋先生担任公司董事。
为提高决策效率，公司控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司于 2025 年
提案的函》，“根据《公司法》
《华图山鼎设计股份有限公司章程》
（以下简称“公
司章程”）的相关规定，天津华图宏阳企业管理有限公司作为公司控股股东，持
有公司 51.00%股份，兹提名冉栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2026
年第一次临时股东会审议，冉栋先生的简历详见附件。请公司按照《公司法》
《公
司章程》的相关规定履行董事选举聘任程序。”
根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，单独或者
合并持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。经核查，天津华图宏阳企业管理有限公司现持有公司股票数量为
时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股
东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
冉栋先生，1985 年出生，中国香港籍，本科学历，2008 年 8 月起历任中银
国际亚洲有限公司的分析师、罗斯柴尔德恩可香港有限公司的分析师、瑞银证券
香港有限公司董事、麦格理集团副总裁、北京华昊中天生物医药股份有限公司
(02563.HK)独立非执行董事、山东胜软科技股份有限公司(833339.NQ)独立非执
行董事职务；2020 年 9 月加入北京粉笔蓝天科技有限公司，2020 年 11 月至今担
任北京粉笔蓝天科技有限公司副总裁，粉笔集团 CFO。
截至目前，冉栋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定
不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
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