证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-096
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章
程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体
授信额度的议案》
同意股数 203,014,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
（二）审议通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意股数 203,014,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王星洁律师、马喜喜律师
（三）结论性意见
北京市炜衡（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》
《证券法》
《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股
东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事、高管签字的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会决议》；
（二）
《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波球冠电缆股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书》。
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