证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-120
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
同意股数 57,125,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.82%；反对
股数 101,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
同意股数 57,226,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意股数 57,226,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议有
得票数 是否当选
序号 名称 效表决权的比例
届董事会独立董事
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
罗薇 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 26 日 时股东会
杜宝玉 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 26 日 时股东会
刘宇峰 董事 任命 2025 年 12 2025 年第四次临 审议通过
月 26 日 时股东会
五、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）
《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2025
年第四次临时股东会的法律意见书》。
胜业电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
