证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-180
中诚智信工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批
准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总
数 50,247,838 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联方回避情形。
（二）审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联方回避情形。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股
东会审议）》
(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 647,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
子议案 3.06 涉及回避表决，回避股东为许学雷女士、苏州诚来
恒投资管理中心（有限合伙）
、苏州苏高新产业投资有限公司、卞才
芳先生、郝春荣女士；其余子议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事候
选人的议案》
同意股数 50,247,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联方回避情形。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于公司 2025 年半年 399,700 100% 0 0% 0 0%
度利润分配预案的议
案
四 关于提名朱中一先生 399,700 100% 0 0% 0 0%
为第四届董事会独立
董事候选人的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：李萍、薛静怡
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会
的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
朱中一 独立董事 任命 2025 年 12 月 2025 年第六次临时 审议通过
顾建平 独立董事 离任 2025 年 12 月 2025 年第六次临时 审议通过
五、备查文件
（一）
《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东
会会议决议》
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