证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-098
一品红药业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议
通过，决定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟出售参股公司美国 Arthrosi 公
司股权的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
十六次会议审议通过。
管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士将回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲
自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或
开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。
记的股东请仔细填写《股东登记表》(附件 3)，请于 2026 年 1 月 13 日 17:00 前送达公司
证券部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00。
（三）登记地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个
小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
一品红药业集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加一品红药业集团股份有限公司
一、网络投票程序
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
一品红药业集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席一品红药业集团股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在
会议现场作出投票选择的权限为：
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 反 弃
编码 的栏目可 同意
对 权
以投票
非累积投票提案
《关于拟出售参股公司美国 Arthrosi 公司股
权的议案》
注：同意、反对、弃权均标记：√
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持普通股股数：
受托人签名： 签署日期：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止
附件3：
一品红药业集团股份有限公司
股东登记表
股东姓名或
法人股东名称
身份证号码或 持股数量
统一社会信用代码 （股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名及身份
邮编
证号码
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式（传真号：020-28877668）到公司（地址：广州市黄埔区广州国际生物岛
寰宇一路 27 号云润大厦 19 层证券部），不接受电话登记。
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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