证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-103
汉嘉设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2025 年 12 月 28 日以电话通知方式发出，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决
的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体高级管理人员
列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
公司 2025 年度审计机构拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），
聘期一年，审计费用不超过人民币 200 万元（其中财务报告审计费用不超过 180
万元，内部控制审计费用不超过 20 万元）。同时，董事会提请股东会授权公司
管理层签署相关审计业务约定书。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。根
据公司控股股东浙江城建集团股份有限公司向董事会提交的《关于提请汉嘉设计
集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，本议案作为
临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变
更会计师事务所的公告》《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
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