招商证券: 第八届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600999 证券简称：招商证券编号： 2025－056
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议通知
于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表
决方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年三季度内部审计工作报告的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（二）关于修订《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》
的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于确定公司 2025 年度审计费用的议案
同意公司 2025 年度向毕马威支付的审计费用为 357 万元。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（四）关于调整公司 2025 年度公益捐赠相关事宜的议案
同意调整公司本年度公益捐赠预算为 2000 万元，并将本年度公益捐赠对象
由原指定的“深圳市招商证券公益基金会”1 个，调整为“深圳市招商证券公益
基金会”“招商局慈善基金会”及“招商局慈善基金会有限公司”3 个。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于调整《招商证券中长期发展战略暨 2024-2028 年发展规划》综
合竞争力指标体系的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会

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