证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-088
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
议经第五届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时
通知后于 2025 年 12 月 29 日 11:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
方式召开。
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于补选第五届非独立董事的公告》。
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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