际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会
议第五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3
人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董
事张继德先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司独立
董事管理办法》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了如
下决议：
一、审议通过关于《部分子企业经营指标》的议案
经审查，我们认为：指标设定合理，符合重庆际华目的地中心实业有限公司、
长春际华投资建设有限公司两家目标公司发展规划和实际情况。本次托管经营指
标的设定对交易双方是公平合理的,遵循了“公平、公正、公允”的原则，没有
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于《委托管理际华园公司暨关联交易》的议案
经审查，我们认为：本次委托管理事项符合公司发展战略，通过委托管理，
可以利用资产经营公司专业化管理能力，加快公司资产盘活利用，提高公司投资
项目管理效率，提升运营效益，释放资产价值，降低公司经营风险，符合公司和
全体股东的长远利益。交易方式是公司结合标的公司实际情况并参考市场同类型
相关交易事项的基础上，所做出的合理安排，不存在利用关联关系损害上市公司
利益的行为，也不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：张继德、李华、温养东
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