证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-104
江西沃格光电集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 持有人会议召开情况
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下
简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。
会议应出席持有人 114 名，实际出席持有人 114 名，代表本次员工持股计划份额
总监毛孟杰先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公
司 2025 年员工持股计划的相关规定。
二、 持有人会议审议情况
(一) 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的
有关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的
日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行
使除表决权外的股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理
委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 23,158,150 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
(二) 审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议审议，同意
选举荆海、武莉莎、刘娟娟、王文华、游振宇为公司 2025 年员工持股计划管理委员会
委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 23,158,150 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
公司已于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举武莉莎为公
司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。
(三) 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司 2025 年员工持股计划持有人会
议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
加对象、认购价格、时间安排、考核要求及解锁比例等）；但若获授预留份额的人员为
公司董事（不含独立董事）或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定。
请变更或终止本次员工持股计划；
本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终
止之日内有效。
表决结果：同意 23,158,150 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
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