股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-077
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面或电子
邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在公司总部会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,
实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟对回购
专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以注销，并相应减少公司注
册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
同意公司因拟对回购专用证券账户中的 21,225,873 股股份予以
注销而相应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币
相应条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-079）。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股
东会，审议注销公司回购专用证券账户股份及变更注册资本并修订
《公司章程》的相关事项。
本议案的具体内容详见 2025 年 12 月 30 日登载于上海证券交易
所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-080）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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